標題：合邦 合邦電子董事會決議召開一○九年股東常會

日期：2020-03-24

股票代號：6103

公司名稱：合邦

發言時間：2020-03-24 14:01:08

說明：
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹巿園區二路11號8樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一○八年度營業報告。
(二)監察人審查一○八年度決算表冊報告。
(三)本公司一○八年度累計虧損報告。
(四)本公司一○八年度私募普通股案執行情形報告。
(五)修訂本公司之「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告。
(六)訂定本公司之「誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司一○八年度營業報告書及財務報表。
(二)承認本公司一○八年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司之「公司章程」案。
(二)修訂本公司之「股東會議事規則」案。
(三)修訂本公司之「董事、監察人選舉辦法」案。
(四)修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」案。
(五)修訂本公司之「資金貸與他人作業」案。
(六)修訂本公司之「背書保證作業」案。
(七)修訂本公司之「從事衍生性商品交易處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司第十屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:其他討論事項：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。