標題：弘裕 公告本公司董事會決議召開109年度股東常會相關事宜

日期：2020-03-24

股票代號：1474

公司名稱：弘裕

發言時間：2020-03-23 19:06:33

說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:本公司行政大樓(彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號)
4.召集事由一、報告事項:
(1).本公司108年度營業報告。
(2).監察人審查108年度決算表冊報告。
(3).本公司108年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4).本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。
(5).大陸投資情形報告。
(6).其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1).本公司108年度營業報告書、財務報表案。
(2).本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).本公司「公司章程」修訂案。
(2).本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3).本公司「董事選任程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.其他應敘明事項:
(1).依公司法規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案。
(2).受理股東提案期間：
109年4月13日起至109年4月22日止每日上午九時至下午五時。
(3).受理股東提案處所：
彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號，信封上請加註「股東會提案函件」。
(4).以上所提及其他未盡事宜，均依公司法規定辦理。