標題：熒茂 公告本公司董事會決議召開109年 股東常會相關事宜

日期：2020-03-24

股票代號：4729

公司名稱：熒茂

發言時間：2020-03-23 19:06:16

說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:高雄巿前金區成功一路266號9樓(漢來大飯店金冠廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國108年度營業報告。
(二)監察人審查本公司民國108年度決算表冊報告。
(三)修訂「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告。
(四)修訂「誠信經營守則」報告。
(五)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(六)買回公司股份情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司民國108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(二)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(三)討論修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
(四)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(五)討論修訂本公司「公司章程」案。
(六)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
(七)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
其他討論事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無