標題：久威 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

日期：2020-03-24

股票代號：6114

公司名稱：久威

發言時間：2020-03-23 18:59:53

說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓 (東側多用途會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國108年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核民國108年度決算表冊報告。
(3)民國108年度董監酬勞及員工酬勞分配報告。
(4)訂定本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。
(5)其他報告事項：股東提案處理情形說明。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國108年度營業報告書及決算表冊案。
(2)民國108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/05/01
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
最後過戶日為109/5/1(因適逢假日提前至109/4/30)。
依公司法第172條之1規定，持有已發行股數百分之一以上股份股東，得以書面
向本公司提出股東常會議案提案受理期間，自109/4/24至109/5/4止，煩有意
提案之股東，請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董
事會審查及回覆審查結果，受理處所為本公司(台北市內湖區陽光街365巷39號
3樓 電話:02-26577675)。