標題：台境 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日期：2020-03-24

股票代號：8476

公司名稱：台境

發言時間：2020-03-23 18:37:01

說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:本公司台南會議室(台南市關廟區關新路二段567號)
4.召集事由一、報告事項:
　(1)108年度營業報告及財務報表內容報告。
　(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
　(3)108年度員工酬勞及董事酬勞不分派報告。
　(4)本公司發行第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。
　(5)本公司108年第二次私募辦理情形報告。
　(6)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。
　(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。
　(8)訂定本公司「誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
　(1)108年度營業報告書及財務報表承認案。
　(2)108年度虧損撥補承認案。
6.召集事由三、討論事項:
　(1)解除董事之競業禁止限制案。
　(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:109/04/11
11.停止過戶截止日期:109/06/09
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA
14.其他應敘明事項:無。