標題：振維 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜
日期：2020-03-24
股票代號：3520
發言時間：2020-03-23 18:25:18
說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:嘉義市西區玉山路501號(樂億皇家渡假酒店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告書。
(2)108年度監察人查核報告書。
(3)108年度私募有價證券執行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案公告及作業流程：
A.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書
面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
B.受理期間：本公司擬訂定於民國109年4月11日起至109年4月21日止，受理股東
就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國109年4月21日17時前送
達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
C.受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，請於信封上加註「股東會提案函件」字樣
，以掛號函件送達)。
D.受理處所：台北市內湖區瑞光路192號4樓之1(本公司財會部)。
E.審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案
a.該議案非股東會所得決議者。
b.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
c.該議案於公告受理期間外提出者。
d.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
(2)受理獨立董事提名作業流程：
A.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書
面向公司提出獨立董事候選人名單。
B.受理期間：本公司自民國109年4月11日起至民國109年4月21日止，受理股東提
名獨立董事申請，凡有意提名之股東務請於民國109年4月21日17時前送達並敘
明聯絡人及聯絡方式，並請於信封封面上加註『股東會獨立董事候選人提名函
件』字樣，以掛號函件送達。
C.受理處所：台北市內湖區瑞光路192號4樓之1(本公司財會部)。
(3)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿一仟股之股東，其股東
常會之召集通知，將以公告方式為之。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109年5月20日至109年6月
16日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司；
網址：http://www.stockvote.com.tw)。
(5)109年股東常會紀念品發放原則：股東持股未滿一仟股之股東，除股東親自出席股
東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
