標題：振維 公告本公司第八屆第七次董事會重要決議

日期：2020-03-24

股票代號：3520

公司名稱：振維

發言時間：2020-03-23 18:19:53

說明：
1.事實發生日:109/03/23
2.公司名稱:振維電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日董事會通過議案如下:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度虧損撥補案。
(3)108年度內控聲明書案。
(4)補選獨立董事案。
(5)修訂「公司章程」部分條文案。
(6)訂定「董事會績效評估辦法」案。
(8)評估簽證會計師之獨立性及適任性案。
(9)召開本公司109年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。