標題：中探針 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜
日期：2020-03-24
股票代號：6217
發言時間：2020-03-23 18:19:49
說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:新北市板橋區和平路24巷8號6樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業及財務狀況報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分配情況報告。
(4)修訂本公司董事會議事規則報告。
(5)修訂本公司買回股份轉讓員工辦法報告。
(6)本公司庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司章程案。
(2)擬修訂本公司股東會議事規則案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/24
11.停止過戶截止日期:109/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:
一、依公司法172條之１規定，本公司自109年4月16日起至109年4月27日止
〈郵寄者以109年4月27日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣及以掛號函件寄送），為受理股東就本次股東常會之提案期間，凡有意提案
之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並將提案函件
送達或寄達本公司受理處所。
受理處所：新北市板橋區和平路24巷8號5樓。
電話：(02)2961-2525
二、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，檢
附相關資料送達本公司（地址：新北市板橋區和平路24巷8號5樓），並副知證基會。
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權
行使期間：自109年5月23日起至109年6月19日止。
電子投票平台：臺灣集中保管結算所(股)公司網址：www.stockvote.com.tw
