標題：聚陽 本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

日期：2020-03-24

股票代號：1477

公司名稱：聚陽

發言時間：2020-03-23 17:46:53

說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:國泰金融會議廳（台北市信義區松仁路9號1樓）
4.召集事由一、報告事項:
(一)108年度營業概況報告
(二)審計委員會審查108年度決算表冊報告
(三)分配108年度董事酬勞及員工酬勞報告
(四)企業社會責任具體推動計劃報告
(五)修訂「誠信經營守則」報告
(六)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認108年度營業報告書及財務報告案
(二)承認108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」部分條文案
(二)修訂「股東會議事規則」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:
(一)董事選舉案
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.其他應敘明事項:無。