標題：聚陽 公告本公司109年03月23日董事會通過重要議案

日期：2020-03-24

股票代號：1477

公司名稱：聚陽

發言時間：2020-03-23 17:46:37

說明：
1.事實發生日:109/03/23
2.公司名稱:聚陽實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:無
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)通過本公司審計委員會審議之108年度營業報告書及財務報告案,其中本公司108年度
營業收入淨額為新台幣27,047,502仟元，本期淨利為新台幣1,929,001仟元,每股稅後
盈餘新台幣8.66元。
(2)通過本公司審計委員會審議之108年度內部控制聲明書。
(3)通過本公司審計委員會審議之聚益實業辦理現金減資案。
(4)通過本公司審計委員會審議之印尼PT Crystal以債轉股增資案及辦理清算案。
(5)通過本公司審計委員會審議之「公司章程」部分條文修正案。
(6)通過本公司審計委員會審議之「股東會議事規則」部分條文修正案。
(7)通過本公司審計委員會審議之「內部控制制度」部分條文修正案。
(8)通過本公司審計委員會審議之更換會計師案:因會計師事務所內部職務調整，本公司
自109年第1季財務報告起簽證會計師由陳蓓琪會計師及于紀隆會計師變更為陳蓓琪會計
師及林恒昇會計師。
(9)通過召開本年度股東常會之相關事項,詳細內容請參閱本日上傳之重大訊息第17款。
(10)通過董事候選人提名案。
(11)通過擬解除新任董事候選人競業禁止之限制案。
(12)通過修正授權董事長處理銀行往來之綜合授信額度案：董事會通過授權董事長於美
金3.21億元之綜合授信額度內洽定與銀行往來及融資之所有事項及條件。