標題：來思達 董事會決議修定民國109年度股東常會議程

日期：2020-03-23

股票代號：8066

公司名稱：來思達

發言時間：2020-03-23 16:32:00

說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/05/29
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心-會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(一). 民國108年度營業報告書。
(二). 民國108年度監察人查核報告。
(三). 民國108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(四). 國內第一次轉換公司債報告。
(五). 買回股份轉讓員工辦法報告。
(六). 買回庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一). 民國108年度營業報告書及財務報表承認案。
(二). 民國108年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(一). 修訂「股東會議事規則」討論案。
(二). 修訂「公司章程」討論案。
(三). 修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。
(四). 修訂「背書保證作業程序」討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/31
11.停止過戶截止日期:109/05/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)配合董事會決議買回庫藏股，於報告事項增列「買回庫藏股執行情形報告」乙案。
(2)討論事項刪除「解除董事競業禁止討論案」乙案。

依據公司法第172條之1規定，本公司受理持有已發行股份總數1%以上股份之
股東書面提案。受理期間為109年03月27日至109年04月06日。受理處所為
來思達國際企業(股)公司 股務單位:台北市內湖區新湖一路86號3樓。
（郵寄者以郵戳日期為憑，信封封面加註『股東常會提案』）