標題：匯僑 :董事會決議召開民國109年股東常會相關事宜

日期：2020-03-23

股票代號：2904

公司名稱：匯僑

發言時間：2020-03-23 15:13:28

說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓（莉蓮會館）
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)監察人查核108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)報告本公司『董事會議事規則』修訂案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度決算表冊，謹提請　承認。
(2)本公司108年度盈餘分派案，謹提請　承認。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程，謹提請　公決。
(2)修訂本公司『股東會議事規則』，謹提請　公決。
(3)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』，謹提請　公決。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.其他應敘明事項:本公司108年度盈餘分派內容，將於今日另行公告。