標題：豐泰企業 公告本公司新任董事(含獨立董事)名單

日期：2018-06-28

股票代號：9910

公司名稱：豐泰企業

發言時間：2018-06-28 17:38:48

說明：
1.發生變動日期:107/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：王秋雄、陳惠玲、王建弘、王建榮、蔡錫津、Peter Dale Nickerson、
陳昭吉、謝清傑。
獨立董事：鄭昭賢、黃皓堅。
監察人：陳仕榮、呂宗達。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：王建弘, 豐泰公司董事長。
(2)董事：王建榮, 豐泰公司副董事長。
(3)董事：陳昭吉, 豐泰公司總裁。
(4)董事：Peter Dale Nickerson, 豐泰公司董事。
(5)董事：陳惠玲, 豐泰公司董事。
(6)董事：陳仕榮, 豐泰公司監察人。
(7)董事：蔡錫津, 東聯化學總經理。
(8)董事：呂宗達, 豐泰公司監察人。
(9)董事：鍾依華, 曾任鴻海公司iDPGB事業群總經理、F-TPK宸鴻公司執行長。
(10)獨立董事：黃皓堅, 曾任福懋興業公司董事及監察人。
(11)獨立董事：呂有勝, 建安聯合會計師事務所所長。
(12)獨立董事：林忠義, 創越法律事務所負責人。
(13)獨立董事：李學澄, 曾任勤業眾信會計師事務所副總經理、勤業眾信管理顧問
公司總經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:改選
7.新任者選任時持股數:
(1)董事：王建弘, 18,734,052股。
(2)董事：王建榮, 18,733,452股。
(3)董事：陳昭吉, 21,217股。
(4)董事：Peter Dale Nickerson, 4,226,234股。
(5)董事：陳惠玲, 43,215,649股。
(6)董事：陳仕榮, 26,205,219股。
(7)董事：蔡錫津, 0股。
(8)董事：呂宗達, 574,704股。
(9)董事：鍾依華, 0股。
(10)獨立董事：黃皓堅, 0股。
(11)獨立董事：呂有勝, 0股。
(12)獨立董事：林忠義, 0股。
(13)獨立董事：李學澄, 0股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/29~107/06/28
9.新任生效日期:107/6/28
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無