標題：豐泰企業 公告本公司 2018 年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-28

股票代號：9910

公司名稱：豐泰企業

發言時間：2018-06-28 17:38:22

說明：
1.股東常會日期:107/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認 2017 年度盈餘分配表：每股配發現金股利新臺幣 5 元.
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正公司章程案.
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認 2017 年度財務報表暨營業報告書.
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過改選 13 席董事(含 4 席獨立董事).
董事當選名單：
(1)王建弘先生
(2)王建榮先生
(3)陳昭吉先生
(4)Peter Dale Nickerson先生
(5)陳惠玲女士
(6)陳仕榮先生
(7)蔡錫津先生
(8)呂宗達先生
(9)鍾依華先生
獨立董事當選名單：
(1)黃皓堅先生
(2)呂有勝先生
(3)林忠義先生
(4)李學澄先生
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正股東會議事規則.
通過修正董監事選舉辦法.
通過修正取得或處分資產處理程序.
通過解除新任董事競業之限制.
7.其他應敘明事項:無