標題：鑫創電子 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-28

股票代號：6680

公司名稱：鑫創電子

發言時間：2018-06-28 17:24:40

說明：
1.股東會日期:107/06/28
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1)通過本公司106年度財務報表及營業報告書承認案。
(2)通過本公司106年度盈餘分配承認案。
二、討論與選舉事項
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
(3)通過初次上巿櫃前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。
(4)選任獨立董事三席。
當選獨立董事名單:呂佳穎、林承泰、李志良。
(5)通過解除新任董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無