標題：虹冠電 公告本公司董事會決議召開107年第二次股東常會相關事宜

日期：2018-06-28

股票代號：3257

公司名稱：虹冠電

發言時間：2018-06-28 16:39:38

說明：
1.董事會決議日期:107/06/28
2.股東會召開日期:107/08/10
3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學工業園區科學工業同業公會
會議室)
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:
(1)106年度營業報告書及財務報表案。
(2)106年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)現金減資案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/29
11.停止過戶截止日期:107/06/27
12.其他應敘明事項:
(1)本公司107年6月27日股東常會因出席率未達已發行股份總數二分之一以上，但已
超過已發行股份總數三分之一，故依公司法第175條之規定，以上議案依公司法第175條
規定為假決議，於一個月內再行召集第二次股東常會。
(2)因第二次股東常會係依公司法第175條、經濟部99年1月12日經商字第09902400130號
規定召集之股東常會，毋庸重新依公司法第165條辦理股票停止過戶、且毋庸重新依公
司法第172條之1公告受理股東提案事宜。