標題：菱光科技 本公司107年股東會重要決議事項
日期：2018-06-27
股票代號：8249
發言時間：2018-06-27 18:32:05
說明：
1.股東常會日期:107/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司106年度盈餘分派議案，每股配發現金股利1.6元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認106年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第8屆董監事改選案，當選名單：
董事：
東友科技股份有限公司 代表人:黃育仁
東元電機股份有限公司 代表人:連昭志
東友科技股份有限公司 代表人：徐強
光倫電子股份有限公司 代表人:謝(匕+示+頁)昇
東安投資股份有限公司 代表人：魏耀明
獨立董事
王煒
王修銘
監察人：
光元實業股份有限公司 代表人：吳慧美
林鴻名
張敏玉
6.重要決議事項五、其他事項:
A.通過本公司「企業社會責任實務守則」訂定案。
B.通過本公司「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序及行為指南」訂定案。
C.通過依公司法第209條規定解除本公司董事(獨立董事)
及其代表人於任期內競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無
