標題：聯發紡織 公告本公司一○七年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-27

股票代號：1459

公司名稱：聯發紡織

發言時間：2018-06-27 18:17:44

說明：
1.股東常會日期:107/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一○六年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程之部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一○六年度營業報告書及決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司一○六年度資本公積分配現金股利案。
(2)通過訂定本公司『董事選舉辦法』案。
(3)通過修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。
(4)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
(5)通過修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』部分條文案。
(6)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無