標題：萊鎂醫 公告本公司107年股東常會決議事項

日期：2018-05-29

股票代號：6633

公司名稱：萊鎂醫

發言時間：2018-05-29 15:18:49

說明：
1.股東會日期:107/05/29
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)一Ｏ六年度營業報告。
(2)監察人審查一Ｏ六年度決算表冊報告。
(3)一Ｏ六年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。
(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(106.07.27董事會訂定)
(5)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(106.07.27董事會訂定)
(6)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
(106.07.27董事會訂定)
(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(106.07.27董事會訂定)
(8)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
二、承認事項：
(1)本公司106年度營業報告書及決算表冊案。
(2)本公司106年度虧損撥補案。　　　　　　　
三、討論事項：
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(7)解除本公司董事及其代表人競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無