標題：盛弘醫藥 公告本公司107年股東常會改選董事(含獨立董事)

日期：2018-06-27

股票代號：8403

公司名稱：盛弘醫藥

發言時間：2018-06-27 17:42:25

說明：
1.發生變動日期:107/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：楊弘仁
(2)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：楊陳彩碧
(3)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：許盛信
(4)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：張長榮
(5)董事：中華開發創業投資(股)公司 法人代表：徐大誠
(6)董事：啟鼎創業投資(股)公司 法人代表：邱德成
(7)獨立董事：孫智麗
(8)獨立董事：蕭乃彰
(9)獨立董事：楊哲銘
(10)監察人：裕翰投資有限公司 法人代表：陳志明
(11)監察人：林丕容
(12)監察人：洪茂蔚
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：楊弘仁
(2)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：楊陳彩碧
(3)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：許盛信
(4)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：劉慶文
(5)董事：榮揚管理顧問有限公司 法人代表：張長榮
(6)董事：益鼎生技創業投資(股)公司 法人代表：邱德成
(7)獨立董事：林玉芬
(8)獨立董事：吳根在
(9)獨立董事：楊哲銘
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
(1)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：楊弘仁，選任時持有27,754,017股
(2)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：楊陳彩碧，選任時持有27,754,017股
(3)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：許盛信，選任時持有27,754,017股
(4)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：劉慶文，選任時持有27,754,017股
(5)董事：榮揚管理顧問有限公司 法人代表：張長榮，選任時持有100,000股
(6)董事：益鼎生技創業投資(股)公司 法人代表：邱德成，選任時持有1,000,000股
(7)獨立董事：林玉芬，選任時持有0股
(8)獨立董事：吳根在，選任時持有0股
(9)獨立董事：楊哲銘，選任時持有0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/23~107/06/22
9.新任生效日期:107/06/27
10.同任期董事變動比率:董監事任期屆滿，全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:董監事任期屆滿，全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:董監事任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無