標題：台灣神隆 公告本公司民國一百零七年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-27

股票代號：1789

公司名稱：台灣神隆

發言時間：2018-06-27 17:22:26

說明：
1.股東常會日期:107/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一百零六年度盈餘分配案，配發現金股利：每股0.48元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一百零六年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第九屆董事(含獨立董事)，新任名單如下：
董事：統一企業(股)公司代表人 羅智先
董事：統一企業(股)公司代表人 蘇崇銘
董事：臺南紡織(股)公司代表人 侯博明
董事：高權投資(股)公司代表人 高秀玲
董事：統一企業(股)公司代表人 蔡坤樹
董事：統一企業(股)公司代表人 吳琮斌
董事：行政院國家發展基金管理會代表人 謝明娟
董事：行政院國家發展基金管理會代表人 楊雅博
董事：統一企業(股)公司代表人 郭嘉宏
董事：統一企業(股)公司代表人 陳勇發
董事：統一國際開發(股)公司代表人 施秋茹
董事：台灣糖業(股)公司代表人 王國禧
獨立董事：何威德
獨立董事：張文昌
獨立董事：陳立宗
6.重要決議事項五、其他事項:
通過許可解除本公司第九屆選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無