標題：奧斯特 公告本公司107年度股東常會重要決議事項

日期：2018-06-27

股票代號：8080

公司名稱：奧斯特

發言時間：2018-06-27 17:04:55

說明：
1.股東常會日期:107/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司106年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
　承認本公司106年度財務報表暨營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事。
　選舉結果當選名單如下：
　(1) 董事當選名單：
　 興恆投資股份有限公司，代表人：陳善能
　 興恆投資股份有限公司，代表人：張鑑紹
　 興南投資股份有限公司，代表人：許世弘
　 興南投資股份有限公司，代表人：劉沅霖
　(2) 獨立董事選名單：
　 蔡幃昌
　 陳勇霖
　 李大彰
6.重要決議事項五、其他事項:
　(1)通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
　(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。