標題：裕豐 公告本公司一0七年度股東常會重要決議事項。
日期：2018-06-27
股票代號：1438
發言時間：2018-06-27 16:48:50
說明：
1.股東常會日期:107/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國106年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國106年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司第二十六屆董事暨監察人案。
董事當選名單:
董事-德美投資有限公司代表人:陳季函小姐
董事-德美投資有限公司代表人:謝惠銘先生
董事-陸瑩投資股份有限公司代表人:楊蔚坤先生
董事-陸瑩投資股份有限公司代表人:林學冠先生
董事-陸瑩投資股份有限公司代表人:楊蔚娜小姐
獨立董事:孫初偉先生
獨立董事:何崇民先生
監察人當選名單:
監察人-德拓實業有限公司代表人:涂國華先生
監察人-德拓實業有限公司代表人:陳國立先生
6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
