標題：矽創電子 公告本公司一O七年股東常會重要決議事項
日期：2018-06-27
股票代號：8016
發言時間：2018-06-27 15:45:12
說明：
1.股東常會日期:107/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○六年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○六年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任本公司第九屆董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得與處分資產處理程序」、「從事衍生性商品處理程序」、
「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」案。
(2)通過廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選任程序」案。
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。
