標題：頂晶科 公告本公司106年股東常會重要決議事項。

日期：2018-06-27

股票代號：3562

公司名稱：頂晶科

發言時間：2018-06-27 15:14:23

說明：
1.股東常會日期:107/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一○六年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一○六年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
一、報告事項
(一)一○六年度營運狀況報告。
(二)監察人審查一○六年度決算表冊報告。
(三)一○六年度健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。
(四)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(五)其他報告事項：(1)一○六年度董監酬勞及員工酬勞決議分派數報告。
(2)本次股東常會，受理股東行使提案權處理報告。
二、承認事項
(一)通過一O六年度決算表冊案。
(二)通過一O六年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)辦理本公司現金增資私募發行普通股案。
四、其他討論事項：無。
五、其他議案及臨時動議：無。
7.其他應敘明事項:無