標題：詠勝昌 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-27

股票代號：2245

公司名稱：詠勝昌

發言時間：2018-06-27 15:07:53

說明：
1.股東會日期:107/06/27
2.重要決議事項:
一、承認事項:
(1)通過承認106年度營業報告書及財務表冊案。
(2)通過承認106年度盈餘分配案。
二、討論事項:
(1)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂「董事及監察人選任程序」部分條文並更名為「董事選任程序」案。
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(6)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(7)通過廢止本公司「監察人之職責範疇規則」案。
(8)通過本公司擬申請股票上櫃案。
(9)通過初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東
全數放棄現金增資優先認股之權利案。
三、選舉事項:完成提前全面改選董事七席(含獨立董事三席)。
四、其他議案:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無