主旨: 公告本公司股東常會重要決議事項
股票代號:1219
發言時間:2018-06-27 14:05:22
說明:
1.股東常會日期:107/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認106年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認106年度決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂「股東會議事規則」案。
通過修訂「董事選舉辦法」,同時廢除原「董事監察人選舉辦法」案。
通過修訂「背書保證作業程序」案。
通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無
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