標題：誠泰科技 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-27

股票代號：4767

公司名稱：誠泰科技

發言時間：2018-06-27 13:50:06

說明：
1.股東會日期:107/06/27
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)一○六年度營業報告
(二)審計委員會審查一○六年度決算表冊報告
(三)106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告
(四)重編105年度財務報告案報告
二、承認事項
(一)本公司106年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告案
(二)本公司106年度盈餘分配案
三、討論事項
(一)修訂「公司章程」案
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(三)修訂「背書保證作業程序」案
(四)修訂「資金貸與他人作業程序」案
(五)修訂「董事及獨立董事選舉辦法」案
(六)修訂「企業社會責任實務守則」案
(七)修訂「股東會議事規則」案
(八)修訂「道德行為準則」案
(九)修訂「公司治理實務守則」案
(十)修訂本公司「誠信經營守則」案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無