標題：十銓 公告本公司107年股東常會通過重要決議事項

日期：2018-06-26

股票代號：4967

公司名稱：十銓

發言時間：2018-06-26 18:37:55

說明：
1.股東會日期:107/06/26
2.重要決議事項:
(一)承認事項:
一.通過承認106年度營業報告書及財務報表案。
二.通過承認106年度盈餘分配案。
(二)討論暨選舉事項:
一.通過本公司106年度盈餘轉增資發行新股案。
二.通過修訂本公司『公司章程』部份條文案。
三.通過修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』部份條文案。
四.通過修訂本公司『背書保證作業辦法』部份條文案。
五.通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
六.通過修訂本公司『董事及監察人選任程序』部份條文案。
七.通過修訂本公司『股東會議事規則部份』條文案。
八.通過擬本公司股票初次上市現金增資原始股東全體放棄認購優先權利案。
九.通過本公司擬提前全面改選董事案。
本公司第八屆董事當選名單如下：
職　　稱　　　　 姓　　名
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董事長 夏澹寧
副董事長 戚美娟
董事 楊龍士
董事 姚新華
獨立董事 周廷駿
獨立董事 王美玉
獨立董事 蔣幅
十.通過擬解除本公司第八屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無