標題：燁聯鋼鐵 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-26

股票代號：9957

公司名稱：燁聯鋼鐵

發言時間：2018-06-26 18:34:36

說明：
1.股東會日期:107/06/26
2.重要決議事項:
1.承認一○六年度決算書表。
2.承認一○六年度虧損撥補案。
3.通過「資金貸與他人作業程序」修正案。
4.通過改選董事監察人案，當選名單如下：
董事:偉喬投資開發股份有限公司 代表人林義守
董事:偉喬投資開發股份有限公司 代表人郭中起
董事:國統投資開發股份有限公司 代表人梁平勇
董事:國統投資開發股份有限公司 代表人張天吉
董事:裕勝投資開發股份有限公司 代表人葉煌財
監察人:聯輝開發股份有限公司 代表人吳林茂
監察人:聯輝開發股份有限公司 代表人陳永賢
監察人:國喬投資開發股份有限公司 代表人黃景聰
5.通過解除董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無