(2441)超豐電子-重大訊息2018-05-29重大訊息- 公告本公司107年度股東常會重要決議事項

標題：(2441)超豐電子-重大訊息2018-05-29

主旨：公告本公司107年度股東常會重要決議事項

股票代號：2441

發言時間：2018-05-29 14:32:09

說明：
1.股東常會日期:107/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認106年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過公司章程修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認106年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事9名(含獨立董事3名)
當選名單:
董事─力成科技代表人:蔡篤恭先生、謝永達先生、甯鑑超先生、呂肇祥先生
、曾炫章先生
鴻威創投代表人:張智能先生
獨立董事─吳啟勇先生、馮竹健先生、莊明仁先生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).修訂「取得或處分資產處理程序」案
(2).修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
(3).修訂「資金貸與他人管理辦法」案
(4).修訂「背書保證管理辦法」案
(5).修訂「董事及監察人選舉辦法」案
(6).解除董事及法人董事代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(2441)超豐電子-重大訊息2018-05-29

主旨：本公司第三屆薪資報酬委員任期屆滿

股票代號：2441

公司名稱：超豐電子

發言時間：2018-05-29 14:33:42

標題：(3088)艾訊-重大訊息2018-05-29

主旨：本公司審計委員會委員任期屆滿重新委任

股票代號：3088

公司名稱：艾訊

發言時間：2018-05-29 14:33:33

標題：(2441)超豐電子-重大訊息2018-05-29

主旨：公告本公司設置審計委員會，原監察人任期屆滿解任