標題：(3088)艾訊-重大訊息2018-05-29

主旨：本公司董事任期屆滿全面改選

股票代號：3088

公司名稱：艾訊

發言時間：2018-05-29 14:31:41

說明：
1.發生變動日期:107/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事楊裕德艾訊股份有限公司董事長
(2)法人董事研華股份有限公司法人代表劉蔚廷研華投資股份有限公司投資處代表
(3)董事黃銘達瑞相科技股份有限公司董事長
(4)董事蔡適陽精營管理顧問股份有限公司董事長
(5)獨立董事周志誠誠品聯合會計師事務所所長
(6)獨立董事劉俊良信緯國際法律事務所律師兼所長
(7)獨立董事林意忠優識空間股份有限公司董事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事楊裕德艾訊股份有限公司董事長
(2)法人董事研華股份有限公司法人代表劉蔚廷研華投資股份有限公司投資處代表
(3)董事蔡適陽精營管理顧問股份有限公司董事長
(4)董事黃瑞南優仕智服股份有限公司顧問
(5)獨立董事林意忠優識空間股份有限公司董事長
(6)獨立董事張壬池鴻泰會計師事務所會計師
(7)獨立董事熊正一台南應用科技大學國際企業經營系教授兼管理學院院長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)楊裕德：3,154,512股
(2)研華股份有限公司法人代表劉蔚廷：20,537,984股
(3)蔡適陽：419,000股
(4)黃瑞南：0股
(5)獨立董事林意忠：0股
(6)獨立董事張壬池：0股
(7)獨立董事熊正一：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/03~107/06/02
9.新任生效日期:107/05/29
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.其他應敘明事項:
本公司董事任期屆滿採候選人提名制度全面改選董事7人(含3位獨立董事)。
本屆審計委員會由三位獨立董事組成
本屆薪酬委員會及提名委員會委員待董事會另行委任。