標題：太陽光 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-26

股票代號：3566

公司名稱：太陽光

發言時間：2018-06-26 17:28:30

說明：
1.股東會日期:107/06/26
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1)通過承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司106年度虧損撥補案。
二、討論事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(5)通過本公司辦理私募有價證券案
(6)通過本公司將主要生產機器設備作價轉投資土耳其公司案
三、選舉事項
全面改選董事及監察人,選舉結果如下:
董 事：羅家慶
董 事：中美矽晶製品股份有限公司
董 事：朱欽賢
董 事：國超投資興業股份有限公司
董 事：陳秉揚
董 事：太陽創新投資股份有限公司
董 事：羅加添
獨立董事：陳玉河
獨立董事：倪仁禧
監察人:尚緣開發投資有限公司
監察人:彭元振
監察人:鄒宓富
四、其他議案
通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無