標題：智泰科技 公告本公司一○七年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-26

股票代號：3151

公司名稱：智泰科技

發言時間：2018-06-26 17:00:37

說明：
1.事實發生日:107/06/25
2.發生緣由:一○七年股東常會
壹、股東常會日期:107年6月25日
貳、重要決議事項:
一、報告事項
(一)一○六年度營業報告書
(二)獨立董事審查一○六年度決算表冊報告
(三)本公司簡易合併斌盛工業股份有限公司報告
二、承認事項
(一)承認一○六年度營業報告書及決算表冊案
(二)承認一○六年度虧損撥補案
三、選舉及討論事項
(一)第七屆董事及獨立董事改選案
選舉結果其當選名單如下所示:
董 事：許智欽
董 事：陽程科技股份有限公司法人董事代表人:黃信維
董 事：富昱嘉投資有限公司
董 事：范光照
獨立董事：謝明瑞
獨立董事：成介之
獨立董事：鄭富月
(二)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止行為案
肆、臨時動議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無