主旨: 公告本公司一○七年股東常會重要決議事項
股票代號:3151
公司名稱:智泰科技
發言時間:2018-06-26 17:00:37
說明:
1.事實發生日:107/06/25
2.發生緣由:一○七年股東常會
壹、股東常會日期:107年6月25日
貳、重要決議事項:
一、報告事項
(一)一○六年度營業報告書
(二)獨立董事審查一○六年度決算表冊報告
(三)本公司簡易合併斌盛工業股份有限公司報告
二、承認事項
(一)承認一○六年度營業報告書及決算表冊案
(二)承認一○六年度虧損撥補案
三、選舉及討論事項
(一)第七屆董事及獨立董事改選案
選舉結果其當選名單如下所示:
董 事:許智欽
董 事:陽程科技股份有限公司法人董事代表人:黃信維
董 事:富昱嘉投資有限公司
董 事:范光照
獨立董事:謝明瑞
獨立董事:成介之
獨立董事:鄭富月
(二)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止行為案
肆、臨時動議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會推選夏雪麗小姐續任副董事長
股票代號:3272
發言時間:2018-06-26 17:02:49
主旨: 本公司將參加UBS於107年6月28日-107年6月29日舉辦之投資人說明會(UBS Taiwan Conference 2018),說明財務業務相關資訊。
股票代號:2891
發言時間:2018-06-26 17:02:42
主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:3272
發言時間:2018-06-26 17:02:30
主旨: 公告本公司受邀參加由UBS舉行之投資人說明會
股票代號:2882
發言時間:2018-06-26 17:02:29
主旨: 代子公司國泰世華銀行(柬埔寨)公告股東會決議事項
股票代號:2882
發言時間:2018-06-26 17:00:53
主旨: 公告本公司107年度股東常會決議解除新任董事之競業禁止案
股票代號:6484
發言時間:2018-06-26 17:00:31
主旨: 代重要子公司台味股份有限公司
公告第六屆董事、監察人當選名單
股票代號:1203
發言時間:2018-06-26 16:59:55
主旨: 更正一零七年股東常會議事錄
股票代號:1540
發言時間:2018-06-26 16:59:52
主旨: 代重要子公司台味股份有限公司
公告一○七年股東常會重要決議事項。
股票代號:1203
發言時間:2018-06-26 16:59:09
主旨: 公告本公司決議除息基準日
股票代號:4999
發言時間:2018-06-26 16:59:05