標題：晟德 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-26

股票代號：4123

公司名稱：晟德

發言時間：2018-06-26 16:32:20

說明：
1.股東常會日期:107/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認106年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認106年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事一席(偉宸投資有限公司當選)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積轉增資發行新股案：提撥新台幣157,836,970元，轉增資發行新股
15,783,697股。
(2)通過資本公積發放現金修正案：提撥新台幣789,184,860元發放現金股利。
(3)通過修訂「資金貸與及背書保證處理準則」案。
(4)通過私募現金增資發行普通股案。
(5)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
(1)通過公司章程增加修訂第25條：原提撥1%~6%為員工酬勞，修訂為提撥0.1%~10%
為員工酬勞。
(2)通過資本公積發放現金修正案：原每股配發現金0.5元，現金股利發放總額為
新台幣157,836,970元。修正為每股配發現金2.5元，現金股利發放總額為新台幣
789,184,860元。