標題：冠軍 公告本公司107年股東常會決議事項。

日期：2018-06-26

股票代號：1806

公司名稱：冠軍

發言時間：2018-06-26 16:23:57

說明：
1.股東常會日期:107/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國106年度盈虧撥補表。
106年稅後淨損為新台幣91,589,613元，加計期初未分配盈餘1,504,232,849元，
可供分配盈餘為新台幣1,410,736,565元，擬不配發股利，尚有未分配之盈餘為
新台幣1,410,736,565元。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國106年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事。
本次改選七席董事(含三席獨立董事)，新任之董事任期為三年，自107年 6月26日
至110 年6 月25日止。
董事:台裕投資股份有限公司代表人：林榮德、台裕投資股份有限公司代表人：林祐宇
華益實業股份有限公司代表人：林和村、華益實業股份有限公司代表人：陳榮洋
獨立董事:巫永固、陳銀河、林則奘
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂「資金貸與他人作業辦法」。
(2)修訂「背書保證作業程序」。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」。
(4)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。
(5)修訂「股東會議事規則」。
(6)修訂「董監事選舉辦法」。
7.其他應敘明事項:無。