主旨: 公告本公司107年股東常會重要決議事項
股票代號:5450
發言時間:2018-06-26 15:32:26
說明:
1.股東常會日期:107/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認106年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認106年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選1席獨立董事
新任董事名單如下:
獨立董事 蘇清水
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過現金增資私募普通股案。
(2)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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