標題：漢翔公司本公司董事任期屆滿全面改選

日期：2018-06-26

股票代號：2634

發言時間：2018-06-26 15:19:56

說明：
1.發生變動日期:107/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事經濟部代表人：廖榮鑫，漢翔航空工業股份有限公司董事長
董事經濟部代表人：林南助，漢翔航空工業股份有限公司總經理
董事經濟部代表人：薛富盛，國立中興大學校長
董事經濟部代表人：鮑娟，經濟部智慧財產局前副局長
董事經濟部代表人：簡豐源，經濟部國營事業委員會第二組組長
董事經濟部代表人：于正德，漢翔航空工業股份有限公司工安環保專業技術員
董事經濟部代表人：于正道，漢翔航空工業股份有限公司品保工程師
董事財團法人國防工業發展基金會代表人：柏鴻輝，國防部空軍常務次長
獨立董事潘維大，東吳大學校長
獨立董事徐永浩，財團法人中華航空事業發展基金會顧問
獨立董事鄭桓圭，行政法人國家中山科學研究院監事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事經濟部代表人：廖榮鑫，漢翔航空工業股份有限公司董事長
董事經濟部代表人：林南助，漢翔航空工業股份有限公司總經理
董事經濟部代表人：薛富盛，國立中興大學校長
董事經濟部代表人：簡豐源，經濟部國營事業委員會第二組組長
董事經濟部代表人：張銘斌，經濟部投資審議委員會執行秘書
董事經濟部代表人：于正道，漢翔航空工業股份有限公司品保工程師
董事經濟部代表人：許崇銘，漢翔航空工業股份有限公司物料管理師
董事財團法人國防工業發展基金會代表人：柏鴻輝，國防部空軍常務次長
獨立董事詹家昌，東海大學財務金融學系教授兼副校長
獨立董事陳櫻琴，中原大學財經法律系副教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董事屆期改選
7.新任者選任時持股數:
董事經濟部代表人：廖榮鑫，331,301,773股
董事經濟部代表人：林南助，331,301,773股
董事經濟部代表人：薛富盛，331,301,773股
董事經濟部代表人：簡豐源，331,301,773股
董事經濟部代表人：張銘斌，331,301,773股
董事經濟部代表人：于正道，331,301,773股
董事經濟部代表人：許崇銘，331,301,773股
董事財團法人國防工業發展基金會代表人：柏鴻輝，11,063,201股
獨立董事詹家昌，0股
獨立董事陳櫻琴，0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/23~107/06/22
9.新任生效日期:107/06/26
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無