標題：弘塑科技 公告本公司107年6月26日股東常會之重要決議

日期：2018-06-26

股票代號：3131

公司名稱：弘塑科技

發言時間：2018-06-26 14:24:27

說明：
1.股東常會日期:107/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)本公司107年股東常會通過配發股東現金股利每股10元，共246,838,430元，股
利之分配經本次股東常會決議通過後，授權董事長，另訂除息基準日與發放
日及其他相關事宜。(股利相關事宜將採另案公告)
(2)盈餘分配表請參閱議事手冊。
3.重要決議事項二、章程修訂:如下：
(1)因本公司變更英文名稱；(2)因應法令規定，本公司為股東會採行電子投票之公
司，為配合主管機關政策，並使董事、監察人選舉順利，擬全面採行候選人提名制
；另依公司法第192條之1規定，採候選人提名制度者，應載明於章程。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一○六年度營業報告書暨財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)增資發行新股方式與佳霖科技股份有限公司進行股份轉換案，請參閱議事手冊。
7.其他應敘明事項:無。