標題：翔耀實業 本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-26

股票代號：2438

公司名稱：翔耀實業

發言時間：2018-06-26 13:59:29

說明：
1.股東常會日期:107/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認106年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認106年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事選舉，當選名單如下：
董事當選人：王智永、賴興輝、邱連春、玉天實業股份有限公司
獨立董事當選人：劉家成、張育祺、蔡曉娟
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保証施行辦法」案。
(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」與辦法名稱案。
(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。