標題：久正光電 公告本公司於107年股東常會改選第十一屆董事(含獨立董事)
及監察人情形。
日期：2018-06-26
股票代號：6167
發言時間：2018-06-26 13:47:47
說明：
1.發生變動日期:107/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事、自然人監察人。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)自然人董事:王世岳 久正光電股份有限公司董事長;
(2)自然人董事:陳淑桂 久正光電股份有限公司董事;
(3)法人董事:佰鴻工業股份有限公司 代表人：廖宗仁 佰鴻工業股份有限公司董事長;
(4)法人董事:萬旭投資股份有限公司 代表人：王怡嫻 佰鴻工業股份有限公司營運
管理處協理;
(5)獨立董事:段家瑞 久正光電股份有限公司獨立董事;
(6)獨立董事:蔡文傑 久正光電股份有限公司獨立董事;
(7)自然人監察人:張承宗 大耀紡織股份有限公司總經理;
(8)自然人監察人:蔣傳臺 高毓企業股份有限公司總經理;
(9)自然人監察人:廖紀友 友記營造有限公司總經理。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)自然人董事:王世岳 久正光電股份有限公司董事長;
(2)自然人董事:陳淑桂 久正光電股份有限公司董事;
(3)自然人董事:張承宗 大耀紡織股份有限公司總經理;
(4)法人董事:佰鴻工業股份有限公司 代表人：廖宗仁 佰鴻工業股份有限公司董事長;
(5)法人董事:萬旭投資股份有限公司 代表人：廖心蓓 佰鴻工業股份有限公司
總經理室;
(6)獨立董事:段家瑞 久正光電股份有限公司獨立董事;
(7)獨立董事:蔡文傑 久正光電股份有限公司獨立董事;
(8)自然人監察人:蔣傳臺 高毓企業股份有限公司總經理;
(9)自然人監察人:廖紀友 友記營造有限公司總經理;
(10)自然人監察人:黃金龍 TWI Group Co., Ltd.負責人。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
(1)自然人董事王世岳:2,409,043股;
(2)自然人董事陳淑桂:550,060股;
(3)自然人董事張承宗:1,030,502股;
(4)法人董事佰鴻工業股份有限公司:19,020,148股;
(5)法人董事萬旭投資股份有限公司:1,772,494股;
(6)獨立董事段家瑞:0股;
(7)獨立董事蔡文傑:0股;
(8)自然人監察人蔣傳臺:989,315股;
(9)自然人監察人廖紀友:182,739股;
(10)自然人監察人黃金龍:100,000股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/18~107/06/17
9.新任生效日期:107/06/26
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。
