標題：康舒 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-26

股票代號：6282

公司名稱：康舒

發言時間：2018-06-26 13:30:16

說明：
1.股東常會日期:107/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○六年度盈餘分配案
(每股配發現金股利新台幣0.5元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○六年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十九屆董事。
當選名單:
董事：許勝雄、金寶電子工業股份有限公司、高青山、魏啟林、邱平和、胡世芳、
許介立、萬建國。
獨立董事：謝其嘉、王友泉、林能白。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過以資本公積發放現金案(每股配發現金新台幣0.4元)。
通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
通過修訂「背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:
本次以盈餘分配現金股利及資本公積發放現金，嗣後如因本公司買回或收回公司股份、
註銷股本或其他因素等，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率及配發現金比率發
生變動而需修正時，授權董事會全權處理。