主旨: 公告本公司107年股東常會重要決議事項
股票代號:4169
公司名稱:泰宗
發言時間:2018-06-26 13:26:21
說明:
1.股東會日期:107/06/26
2.重要決議事項:
一、報告事項
1.106年度營業報告。
2.審計委員會審查106年度決算表冊報告。
3.106年員工及董事酬勞分派情形報告。
4.修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告。
5.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文報告。
6.修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」部份條文報告。
7.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告
二、承認事項
1.通過承認本公司106年度財務報表及營業報告書案。
2.通過承認本公司106年度盈餘分配案。
三、討論事項
1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
2.通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
3.通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
4.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
四、選舉事項:
補選本公司董事1席案。
當選名單-董事:徐憶芳
五、其他議案:
通過解除本公司董事之競業禁止限制案
六、臨時動議:無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
其他重大消息
主旨: 公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
股票代號:6282
發言時間:2018-06-26 13:30:46
主旨: 公告本公司107年股東常會選舉第十九屆董事
股票代號:6282
發言時間:2018-06-26 13:30:31
主旨: 公告本公司107年股東常會重要決議事項
股票代號:6282
發言時間:2018-06-26 13:30:16
主旨: 澄清107年6月26日工商時報B4版報導內容
股票代號:4540
發言時間:2018-06-26 13:28:02
主旨: 公告本公司107年股東常會補選1席董事
股票代號:4169
發言時間:2018-06-26 13:26:36
主旨: 本公司107年股東常會決議解除董事解除競業禁止之限制
股票代號:4169
發言時間:2018-06-26 13:25:48
主旨: 取消公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整
股票代號:6469
發言時間:2018-06-26 13:21:31
主旨: 公告本公司全面改選董事且異動達三分之一以上
股票代號:6229
發言時間:2018-06-26 13:18:49
主旨: 本公司決議除息基準日相關事宜
股票代號:6593
發言時間:2018-06-26 13:04:11
主旨: 公告本公司董事會通過股東現金股利配息基準日
股票代號:6642
發言時間:2018-06-26 12:21:08