標題：泰宗 公告本公司107年股東常會重要決議事項
日期：2018-06-26
股票代號：4169
發言時間：2018-06-26 13:26:21
說明：
1.股東會日期:107/06/26
2.重要決議事項:
一、報告事項
1.106年度營業報告。
2.審計委員會審查106年度決算表冊報告。
3.106年員工及董事酬勞分派情形報告。
4.修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告。
5.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文報告。
6.修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」部份條文報告。
7.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告
二、承認事項
1.通過承認本公司106年度財務報表及營業報告書案。
2.通過承認本公司106年度盈餘分配案。
三、討論事項
1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
2.通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
3.通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
4.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
四、選舉事項：
補選本公司董事1席案。
當選名單-董事：徐憶芳
五、其他議案：
通過解除本公司董事之競業禁止限制案
六、臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
