標題：友威科技 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-26

股票代號：3580

公司名稱：友威科技

發言時間：2018-06-26 11:44:45

說明：
1.股東常會日期:107/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○六年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○六年度營業報告書及財報。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
報告事項:
(1)一○六年度營業狀況報告。
(2)監察人審查一○六年度決算表冊報告。
(3)一○六年度資金貸與及背書保證情形報告。
(4)減資彌補虧損案辦理情形暨健全營運計畫執行情形報告。
(5)國內可轉換公司債發行情形報告。
(6)一○六年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(7)修訂「董事會議事規則」部分條文報告。
(8)一○四年度現金增資健全營運計畫執行情形報告。
臨時動議:
(1)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無。