主旨: 公告本公司107年股東常會重要決議事項
股票代號:6216
發言時間:2018-06-26 11:31:51
說明:
1.股東常會日期:107/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過106年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過106年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第十屆董事及監察人改選案。
當選名單
董事:簡俊賢、馬鴻方、林棟樑、鄭明德、文長中
獨立董事:柴昌維、黃振松
監察人:歐陽潔蘋、曾繼雄
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:
依經濟部101年10月11日經商字第10102435880號函
董事兼任經營同類業務之他公司董事或經理人,而該二公司為百分之百母子關係時,
並不構成公司法第32條、第209條競業行為。
依前述函釋,本次新當選董事並沒有解除競業限制之需要,但因為本次股東會採電子
投票,已有股東透過平台投票表達意見,因此仍一併進行投票表決,並經表決通過。
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發言時間:2018-06-26 11:16:46