標題：上曜 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-26

股票代號：1316

公司名稱：上曜

發言時間：2018-06-26 11:23:48

說明：
1.股東常會日期:107/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認106年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認106年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事補選結果如下：任期自107年6月26日至108年6月21日。
董事當選人：宋育豪 當選權數 86,648,483權
勁弘有限公司 當選權數 86,635,413權
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 報告106年度營業狀況。
(2) 監察人審查106年度財務報表報告。
(3) 106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4) 買回本公司股份決議及執行情形暨買回本公司
股份轉讓員工辦法報告案。
(5) 資本公積發放現金案。
通過資本公積發放現金案。
(6) 修訂本公司董事及監察人選舉辦法討論案
通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法討論案。
(7) 解除本公司新任董事競業禁止案。
通過解除本公司新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。