標題：六暉-KY 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-25

股票代號：2115

公司名稱：六暉-KY

發言時間：2018-06-25 20:12:16

說明：
1.股東常會日期:107/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認2017年度盈餘分派案，
現金股利新台幣122,947,451元(每股新台幣1.50元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認2017年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選任第五屆董事(董事11席，含獨立董事3席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
(4)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(5)通過解除新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。