標題：凱衛資訊 公告本公司股東常會改選第十一屆董事(含獨立董事)及監察人

日期：2018-06-25

股票代號：5201

公司名稱：凱衛資訊

發言時間：2018-06-25 19:19:12

說明：
1.發生變動日期:107/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
舊任董事:
曾正哲　　　　　　凱衛資訊股份有限公司董事長兼總經理
許進順　　　　　　凱衛資訊股份有限公司副總經理
曾正男　　　　　　凱衛資訊股份有限公司副總經理　
林煜基　　　　　　豪麗事業有限公司總經理
高國彬　　　　　　環華證券金融股份有限公司董事
舊任獨立董事:
蕭勝賢 建和聯合會計師事務所會計師暨所長
莊英俊 奇多比行動軟體(股)公司董事長
舊任監察人
零壹科技股份有限公司
趙書毅 中國中投證券高級銷售經理　
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
新任董事:
曾正哲　　　　　　凱衛資訊股份有限公司董事長兼總經理
王崇旭　　　　　　台灣立碁知識科技股份有限公司董事長
林煜基　　　　　　豪麗事業有限公司總經理　
趙書毅　　　　　　艾爾教育股份有限公司業務經理
林瑞龍　　　　　　永豐(欽州)煙火制造企業公司市場總監
新任獨立董事:
王德林 天一藥廠顧問及常務董事
朱家一 白金科技股份有限公司董事
新任監察人
零壹科技股份有限公司
張道依 艾爾教育股份有限公司產品研發經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
新任董事:
曾正哲　　　　　　選任時持有股數:2,788,496股
王崇旭　　　　　　選任時持有股數:2,000,000股
林煜基　　　　　　選任時持有股數:551,595 股　
趙書毅　　　　　　選任時持有股數:180,000 股
林瑞龍　　　　　　選任時持有股數:490,000 股
新任獨立董事:
王德林 選任時持有股數:0股
朱家一 選任時持有股數:0股
新任監察人
零壹科技股份有限公司 選任時持有股數:490,000 股
張道依 選任時持有股數:157,000 股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/07/26~107/07/25
9.新任生效日期:107/06/25
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無