標題：三顧 公告本公司107年股東會決議事項

日期：2018-06-25

股票代號：3224

公司名稱：三顧

發言時間：2018-06-25 16:00:13

說明：
1.股東常會日期:107/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司106年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司106年度營業報告書及合併財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成選舉第八屆董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本集團「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
通過修訂本集團「背書保證作業程序」部分條文案。
通過修訂本集團「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
通過解除本公司新任董事競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無