標題：南璋 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-22

股票代號：4712

公司名稱：南璋

發言時間：2018-06-22 18:33:19

說明：
1.股東常會日期:107/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一Ο六年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一Ο六年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司獨立董事暨監察人補選案。
當選名單:傅振祥獨立董事、詹金進監察人。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。